“毒品犯罪是典型的逐利型犯罪，毒品交易與毒資流轉、清洗相伴相生，我們辦理的這起販賣、運輸、制造毒品和洗錢案中，劉某、杜某等5人同時實施了毒品交易和洗錢行為，既侵犯了社會管理秩序，也侵犯了金融管理秩序，應當同步打擊上下游犯罪。”4月29日，內蒙古自治區烏審旗檢察院第三檢察部主任在鄂爾多斯市打擊治理洗錢違法和犯罪專項工作推進會上發言時表示。
劉某等人自制毒品600余公斤，以“網上交易+異地物流”的方式販賣，收取毒資后為掩人耳目，指使他人通過取現、轉賬、充值游戲賬戶等方式自洗錢。3月8日，經烏審旗檢察院提起公訴，法院分別以販賣、運輸、制造毒品罪和洗錢罪判處劉某、杜某等8人有期徒刑十三年至一年二個月不等，各并處罰金16萬元至1.4萬元不等。
憑高中化學基礎自制毒品
“我提前準備了一個桶，在桶里先放兩斤某物質，再加入……再攪拌、晾干……‘面面兒’就制作成了。”面對訊問，劉某脫口而出“面面兒”的制作配方，在被問及如何知道配制比例時，其回答說是憑借高中化學基礎自學的。劉某是山西人，他所說的“面面兒”是當地毒販對咖啡因粉的代稱。
在日常生活中，咖啡早已成為大眾消費最多的飲料之一，據了解，一杯咖啡通常含有80毫克至175毫克左右的咖啡因，可以暫時驅散睡意，起到提神作用。然而，高純度的咖啡因添加劑則發生了質變，在我國純咖啡因已被列入精神藥品管制范圍，屬于一種毒品。根據我國法律規定，走私、販賣、運輸、制造咖啡因屬刑事犯罪，數量為200千克以上為涉案毒品數量大。
2022年2月，因賭博欠下巨額外債的劉某在和網友聊天時得知，山西當地的“面面兒”市場很好，便有了通過制作銷售從中獲利的想法。他憑借之前在學校學習的知識，加上網絡自學，經過后期多次實驗，得出了咖啡因粉的制作配方和比例，成功制作出咖啡因粉。
打著“獸藥”的幌子在網上售賣
發現賺錢“新大陸”的劉某，迫不及待地大批量制作咖啡因粉進行售賣。他在某電商平臺注冊賬號，打著銷售“獸藥”的幌子，在網上很快找到了買家，且對方需求量很大。
在巨額訂單誘惑下，劉某決定擴大再生產。他四處尋覓安靜、人少且不易被發現的地方作為固定制毒場所，并招兵買馬，將好友董某、孫某、杜某、呂某、員某、張某糾集起來，承諾他們每參與一次制毒就可以分得1萬元好處費，并最終將制毒窩點選在了遠在僻靜農村的張某家中。
劉某還著手解決了原材料供應問題。茶堿是制作咖啡因粉的重要原材料之一，屬于藥品，依照法律規定，未經許可不得買賣。劉某則通過電商平臺聯系到原某，原某先后6次共為其提供茶堿550公斤。
內蒙古自治區鄂爾多斯市的買家通過某電商平臺聯系到了劉某，雙方談妥以郵寄顏料、洗滌劑等物品的名義，將咖啡因粉從山西運到鄂爾多斯。經查，2022年2月至2023年7月，劉某等人通過網上交易、異地物流的方式販賣毒品達600余公斤。
擔心用自己的賬戶收取毒資會被公安機關查獲，劉某用杜某、呂某、董某、孫某的微信賬戶、銀行賬戶收取毒資，再指使他人通過取現、轉賬、充值游戲賬戶等方式將毒資轉移。最終查實，劉某通過多人支付賬戶掩飾、隱瞞毒資571萬余元。
賺到“大錢”的劉某，還負擔董某等6人的日常高消費，因為來錢快，幾個人一晚消費能達數萬元。
一案雙查，力求罰當其罪
“網上交易+異地物流”非接觸式販賣毒品的方式，增加了案件查辦難度，烏審旗檢察院堅持上游犯罪與下游犯罪“一案雙查”，依法提前介入引導偵查，建議公安機關全面分析交易賬單，對毒品交易資金流轉情況進行審查，以涉嫌洗錢罪對劉某、杜某等5人進行立案偵查。
案件被移送審查起訴后，烏審旗檢察院全面分析研判案件，仔細辨別贓款的來源和去向，重點從劉某等人的犯意聯絡以及在毒品犯罪中的職責分工、角色地位、獲取利益等方面梳理證據，最終準確認定了劉某等人販毒和洗錢的事實。
劉某、董某等人得知自己還涉嫌洗錢罪，情緒異常激動。經過辦案檢察官的多次釋法說理，劉某等人了解了“自洗錢”行為的概念以及洗錢罪的法律規定，也認識到自身行為的違法性、危害性，放下了思想包袱，自愿認罪認罰。
2024年3月8日，法院采納了烏審旗檢察院指控的犯罪事實和提出的量刑建議，對劉某、杜某等8人作出上述判決。被告人均表示認罪悔罪服判，未提出上訴。
檢察官說法：
根據我國刑法規定，除海洛因、冰毒等大眾熟知的毒品類型外，一些含有致癮成分的麻醉藥品、精神藥品也屬于毒品。該案中劉某等人制售的咖啡因粉就是國家管制的精神藥品，屬于法律意義上的毒品。咖啡因會刺激中樞神經系統，具有成癮性，嚴重危害人體健康和生命安全。
根據最高法《關于審理毒品犯罪案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規定，走私、販賣、運輸、制造毒品，具有“咖啡因、罌粟殼200千克以上”情形的，應當認定為刑法第347條第二款第一項規定的“其他毒品數量大”。所以，走私、販賣、運輸、制造咖啡因，強迫、引誘、教唆、欺騙他人吸食咖啡因，容留他人吸食或者介紹買賣咖啡因構成犯罪的，依法追究刑事責任。
相關法條鏈接：
《中華人民共和國刑法》
第347條 走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。
走私、販賣、運輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處沒收財產：
(一)走私、販賣、運輸、制造鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數量大的；
(二)走私、販賣、運輸、制造毒品集團的首要分子；
(三)武裝掩護走私、販賣、運輸、制造毒品的；
(四)以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節嚴重的；
(五)參與有組織的國際販毒活動的。
第357條 本法所稱毒品，是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。毒品的數量以查證屬實的走私、販賣、運輸、制造、非法持有毒品的數量計算，不以純度折算。（于瑩瑩 王芳）
